2015年5月26日，武漢漢德閥門股份有限公司創(chuàng)立大會暨**次股東大會在武漢召開。股東及其代表、董監(jiān)事候選人、職工監(jiān)事等出席了會議。大會上，漢德 閥門股份有限公司籌備委員會成員對各項議案依次做了報告，經(jīng)股東們認(rèn)真審議，并以書面記名投票的方式通過了《武漢漢德閥門股份有限公司章程》等十六個規(guī) 則、議案。
                       
                                            董事長按大會議程宣讀了有關(guān)議案內(nèi)容
 
同日，漢德閥門股份有限公司**屆董事會、監(jiān)事會**次會議隨即召開，并分別審議通過了相關(guān)決議，選出了**屆董事會董事長、**屆監(jiān)事會監(jiān)事長，聘任了 8名領(lǐng)導(dǎo)高管成員。經(jīng)嚴(yán)格按照法定程序，會議分別完成了**屆董事會董事的提名、簡歷介紹和表決，**屆監(jiān)事會監(jiān)事的提名、簡歷介紹和表決。高永輝當(dāng)選董 事長，覃玉華當(dāng)選監(jiān)事長。大會當(dāng)天取得圓滿成功。
                       
                                                    各項議案全票通過
 
漢德閥門作為一家專業(yè)的儀表控制閥公司，多年來一直積極改革創(chuàng)新，穩(wěn)健發(fā)展。創(chuàng)立大會的勝利召開，對漢德閥門具有里程碑式的重要意義，是公司成長擴(kuò)大為中國閥門行業(yè)巨頭的信心與標(biāo)志。
                       
                                                      聘任公司高管成員

武漢漢德閥門股份有限公司 創(chuàng)立大會暨**次股東大會會議議程安排
會議時間：2015年5月26日
會議地點：公司三樓會議室

會議主持人：高永輝 會議議程:
—、參會股東資格審查
公司的所有股東或其代理人均有權(quán)出席股東大會。股東應(yīng)當(dāng)持身份證或其他 能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會。代理人還應(yīng)當(dāng)提交股東授權(quán)委 托書和本人有效身份證件。
二、會議簽到
三、主持人宣布會議開始
1、介紹參加會議的公司股東和股東代表及所代表的股份總數(shù)。
2、介紹參加會議特邀人員。
3、介紹會議議題、表決方式。
(宣布內(nèi)容：本次會議將審議涉及股份公司籌備的16個議案，表決方式為 現(xiàn)場記名投票表決）
4、推選表決結(jié)果統(tǒng)計的計票人、監(jiān)粟人。
 

武漢漢德閥門股份有限公司 **屆董事會**次會議通知
會議時間：2015年5月26日
會議地點：公司三樓會議室
 
本次董事會會議擬審議和表決的議案如下
1、《關(guān)于選舉公司**屆董事會董事長的議案》：
2、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；
3、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》；
4、《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》；
5、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》；
6、《武漢漢德閥門股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》；
7、《武漢漢德閥門股份有限公司董事會秘書工作細(xì)則》；
8、《武漢漢德閥門股份有限公司信息披露管理制度的議案》；
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